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第738章 佳辉公司被骗案1（第3页）

王志永说:“是吗，那你有没有问你们老板建qq群。”

张秀珍说:“我问了，他说没有。

他都不知道这一回事，还是我给他发短信，他看到了，他给我打电话的。”

王志永说:“你把这两个银行卡卡号报给我。”

张秀珍马上从qq群里面找到那两个银行账号，王志永马上给市局刑侦支队反诈大队的卢主任打电话说:“卢主任，我们所辖区有一起诈骗案件，金额也要830万，涉及到两张银行卡，你看能不能帮我们抓紧冻结一下。”

卢主任着急地说:“你抓紧把两个银行卡卡号报给我，我马上进行冻结，快点。”

王志永马上把这两张银行卡的卡号报给了卢主任。

卢主任说:“我现在就查这两个账号，你们抓紧把手续都办好。”

王志永说:“好的，我知道了。”

王志永挂了电话，马上让邵峰把笔录做好。

卢主任那边马上安排民警对这两张银行卡进行进行冻结。

冻结的时候，460万那张银行卡里的那些钱还没有转掉，这460万全部冻结了，但是那370万已经全部转空了，而且转到其他的卡里面了，转到五级卡里了。

卢主任安排民警继续把涉案银行卡一层一层往下冻结。

后来发现这些钱五级卡里了，都是通过银行Atm机取款的，分别在几个地方进行取的。

其中一张五级卡查下来，这张卡被人挂失了，卡里的5万块钱被人从银行柜台取出去的。

卢主任马上给王志永打电话说:“你们这个案件中的460万那张银行卡，我们全部冻结了，钱全部在卡里面，但是另外一张370万的银行卡，由于时间问题，他们已转到第五级的银行卡里面了。

五级卡里有一张银行卡被人挂失过，而且还要到银行柜台取了五万元。

到时候这方面的信息，我全部反馈给你们。

这些银行卡资料，你们到时候再跟刑警大队研判一下，看要不要出差核实一下这些情况。”

王志永说:“好的，我们肯定要去的，谢谢卢主任。”

卢主任说:“这都是份内的事情。”

王志永挂了电话，马上跟刑警大队徐大打电话说:“徐大，今天我们所发生了一起贸易公司的财务人员qq群里有人冒用老板的qq在qq群里让财务人员转账了830万，其中460万已经冻结住了，另外一张卡370万已经转到5级卡里了，基本上都被取掉了。”

徐大惊讶底说:“这么大的金额，受害人是什么人。”

王志永说:“是佳辉贸易有限公司。”

徐大说:“他们以什么方式诈骗的。”

王志永说:“今天那个那个财务出纳张秀珍到所里报案说今天下午那个他们老板头像的qq把他们几个财务人员拉到了一个qq群里面，另外几个看头像也是他们公司的会计人员。

她当时还以为是老板又重新拉了一个qq群。

这个老板在这个群里面给她发了一条信息，让她往两张卡里面分别转了460万和370万。

她当时觉得是老板指使的，他就往这两张卡里转钱了。

转完之后，他给他老板发了个信息。

过了半个小时，他老板才回电话过来，发现被骗了，然后她就赶紧过来报警了。”

徐大说:“那个qq群里面的另外几个人应该都不是他们公司里面的人员。”

王志永说:“是的。

都是冒充他们公司里面的人员，冒充老板和另外两个会计，只有张秀珍一个人在里面是真实的。”

徐大说:“那现在支队已经把这些银行卡冻结了吧。”

王志永说:“是的，但是有一张银行卡里面的第五级卡被人挂失过了，然后又把里面的5万块钱取出去了。”

徐大说:“这张银行卡在什么地方取现的。”

王志永说:“我听卢主任说是在广省百市取现的。”

徐大说:“你把这个案件全部信息起整理一下，到时候你和邵所到大队来一趟，我们再研究一下出差去调查。”

王志永说:“好的，我跟赵总说一下。”

王志永挂了电话就去邵所办公室了。

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