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第12章 财务线索（第1页）

上午九点，林氏集团十层调查中心的财务操作区，阳光透过百叶窗在Excel表格上投下斑驳的光影。

李曼盯着屏幕上滚动的“沈家资产清算明细”

，指尖在键盘上敲得飞快——自沈万山、赵凯落网后，她已经连续三天核对沈家及宏远的资金流水，从东南亚的离岸账户到国内的隐蔽关联公司，力求将每一笔非法资金的流向都梳理清楚。

“奇怪……”

她突然皱起眉头，将鼠标停在一行标注为“待核实”

的交易记录上。

这是一笔来自“瑞士联合银行匿名账户”

的转账，金额高达两千万，于孙明被抓前一天（上周二）转入国内一家名为“启盛商贸”

的空壳公司账户，用途栏只写着“咨询服务费”

。

更反常的是，这笔钱在到账后三小时，就被拆分成十笔小额资金，通过不同的第三方支付平台转入了十个个人账户，随后这十个账户又在同一天将资金集中转入了一个尾号为“8866”

的本地银行账户。

“启盛商贸？”

李曼调出这家公司的工商信息，发现它注册于三个月前，注册资本仅10万，法定代表人是个身份不明的“张某某”

，注册地址是城郊的一间废弃仓库，与之前沈家藏匿炸药的地点仅隔两条街。

“典型的洗钱空壳公司，可这笔钱的时间点太蹊跷了——正好在孙明收网前，数额又和沈万山提到的‘备用金’吻合。”

她立刻将这笔交易标记为“高度可疑”

，随后调取尾号“8866”

账户的明细，发现更惊人的细节：这个账户开户于半年前，开户人信息显示为“王磊”

，但身份证号码是伪造的；账户几乎没有日常消费记录，却有多次大额资金进出，且每次入账后都会在24小时内转出，交易对手全是“无实名登记的第三方支付账户”

；最关键的是，账户的“IP登录记录”

显示，近一个月有三次登录来自林氏集团总部的公告WiFi。

“内部有人在操作这个账户？”

李曼的心跳瞬间加速。

她立刻将所有疑点整理成报告，抱着笔记本电脑快步走向林悦如的临时办公室——调查中心刚完成对孙明案的收尾，林悦如正和陆宇、刘敏讨论“城东项目复工后的风控方案”

，白板上还贴着项目进度表。

“林小姐，陆总监，发现重大财务疑点。”

李曼将笔记本电脑放在桌上，调出可疑交易记录，“这笔两千万匿名资金，很可能是沈家为‘孙明失手后’准备的备用金，而且操作账户的人，很可能就在集团内部。”

林悦如的目光落在“IP登录记录”

上，指尖轻轻敲击桌面：“三次登录都来自总部WiFi，分别是上周二、上周四和昨天——上周二是孙明收网前一天，上周四是沈万山被抓当天，昨天是宏远破产清算的日子，时间点全踩在关键节点上，显然是在‘应急操作’。”

陆宇凑近屏幕，指着“启盛商贸”

的注册地址：“这个仓库区我们之前排查过，当时只查到炸药藏匿点，没想到还有空壳公司的注册痕迹。

另外，拆分转账用的第三方支付平台，是‘支付宝’——之前查到沈天雄的侄子沈明哲是这家平台的‘匿名股东’，他们早就布好了洗钱通道。”

刘敏突然想起什么，调出之前整理的“集团中层通讯记录”

：“对了，上周二下午，行政部的‘临时访客登记’显示，有个自称‘启盛商贸业务员’的人进过总部，说是‘对接办公用品采购’，但采购部根本没有相关记录——现在想来，他很可能是来传递账户操作指令的！”

线索瞬间串联起来。

林悦如立刻做出部署：“李曼，你牵头深挖‘8866账户’的交易对手，重点查十个个人账户的实际持有人，还有‘支付宝’平台的资金流向，务必找到资金的最终去向；刘敏，调取上周二的总部监控，找到那个‘启盛商贸业务员’的画像，比对集团内部人员和沈家关联人员数据库；陆宇，你带张浩去城郊仓库区，核查启盛商贸的注册地址，看看有没有遗留的文件或设备；我联系经侦支队，申请冻结‘8866账户’和十个个人账户，防止资金转移。”

上午十点半，各小组分头行动。

李曼坐在财务操作区，手指在“支付宝”

的后台数据（经警方授权调取）中快速筛选，突然发现一个关键关联：十个个人账户中有三个，在半年前曾收到过“林氏集团行政部备用金账户”

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