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第38章（第1页）

团“洗钱”

，因而被国际舆论冠以“可卡因银行”

的蔑称。

当然这一肮脏勾

当的揭露还是几年以前的事。

1988年10月的一个晚上，美国佛罗里达州坦帕市已笼罩在一片醉人的

夜幕下，座落在地区法院对面的一栋豪华公寓里灯火通明，高朋满座。

原来

是房屋主人、黑道人物罗伯特?穆斯纳正在举办家庭舞会，招待一些金融界

的名流，其中包括佛罗里达国商分行的5位最高层主管。

为使晚会能给来宾

留下深刻印象，穆斯纳请来了几位脱衣舞女进行现场表演，大家尽情玩乐，

直到灯火阑珊时才散场。

当国商银行的5位负责人意犹未尽地步出电梯走向

停车场时，迎面来了一群海关人员和联邦调查局特工，为首者宣布：“欢迎

来到坦帕市，你们被捕了。”

5位银行家至此才如梦方醒，这所谓的晚会原

来是场“鸿门宴”

。

确实，罗伯特?穆斯纳根本不是什么专搞洗钱勾当的“志

同道合”

者，而是美国海关的便衣侦探，真名叫罗伯特?马佐尔，他受命打

入金融界，在充分掌握了国商为贩毒组织洗钱的证据后，才设下了这个圈套。

经过一年多审讯，被捕的5位国商分行负责人承认他们银行曾为哥伦比亚贩

毒集团“洗黑钱”

3200万美元。

结果，这5位银行家锒铛入狱，国商分行被

罚款1500万美元。

其实，佛罗里达国商洗钱案在国商集团全部“洗钱业务”

中，只不过是

冰山一角而已。

据英、美情报部门最近透露，美国中央情报局1986年就发现

了国商洗钱的不法行动。

英格兰银行也早就掌握了这方面的线索，但为了“顺

藤摸瓜”

，查清欧洲贩毒网的情况，所以迟迟没对国商采取制裁行动。

另据

报道，在金三角活动的毒品大王坤沙集团也可能把数百万美元存进了香港国

商分行。

巴拿马铁腕人物诺列加也是通过国商巴拿马分行洗贩毒黑钱的。

除为贩毒者“洗钱”

外，国商获取资金的另一惊人之举是参与军火走私。

80年代初，英国反间谍机构军情五处发现了国商在这方面的蛛丝马迹，便开

始密切监视国商的资金转帐情况。

1986年又派2名特工打入国商内部卧底了

解详情，后来这2个人担任了国商伦敦一家分行的经理。

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